付録 C 調査計画テンプレート

調査計画は、集める資料の一覧ではありません。どの意思決定の、どの不確実性を、いつまでに、どの証拠で減らすかを合意するものです。

関連する章は、第7章意思決定に必要な情報を見極める、第8章デスクリサーチを設計する、第10章インタビューで未知を見つける、付録 B 意思決定と必要データの対応表です。用語の意味を確認したい場合は、付録 A コンサルティング用語集も参照してください。

小さな判断では、まず決定、未知、確認する証拠、停止条件だけを書いて始めます。外部費用が発生する、顧客・従業員に接触する、個人情報や機密情報を扱う、後戻りしにくい投資判断になる、外部公開する、損害や権利侵害の可能性がある場合は、確認する項目を広げてください。

最初から詳細な項目をすべて埋める必要はありません。今回の判断で何が足りないと危ないかを考え、重い判断、外部接触、機密情報、専門確認が必要になった箇所を厚くします。

15 分を目安に作る初版

計画名・版・更新日時:

1. 決めること
意思決定者:
判断期限:
比較する選択肢（現状維持を含む）:
最低条件:

2. 最大の未知
現時点の仮説:
結論を変え得る反証:

3. 最初に確認する証拠
既存資料・データ:
追加で行う調査:
今回は調べないこと:
情報源と確認者:

4. 上限と停止
時間・費用上限:
調査を止める条件:
前提が変わったときの再確認者:
得られない場合に小さくする判断:

5. 成果物
判断時に示すもの:
次回確認日時:

一つの計画に複数の意思決定を詰め込みません。判断期限や意思決定者が異なる場合は分けます。

詳細版

1. 意思決定の設計

背景:
決めること:
意思決定者:
専門確認者:
判断期限:
判断を遅らせる費用:
選択肢:
最低条件:
評価基準:
対象外:
決定後の最初の行動:

相談内容をそのまま調査テーマにしません。「市場を調べる」ではなく、「2027 年度に A 市場へ段階参入するか」のように、選択へつながる問いにします。

専門確認者は、論点によって変わります。契約や個人情報は法務・情報管理、決算や投資は財務、顧客接触や安全は現場責任者や専門家に確認します。

2. 前提・依存関係・変更管理

計画承認者:
再承認が必要な変更:
資料・データへのアクセス:
面談・観察・実験の調整:
外部協力者・専門家:
意思決定者が不在の場合の扱い:
対象外・調べないこと:
変更履歴の残し方:

調査の遅れは、分析力ではなくアクセス、承認、日程調整で起きることがあります。開始前に依存関係を見えるようにし、意思決定者、選択肢、期限、最低条件、情報利用の前提が変わった場合は再承認します。

3. 調査の型

今回の主目的:
探索すること:
検証すること:
判断に使う基準:
探索で止める範囲:

探索は、選択肢、論点、仮説、反例を見つけるために行います。検証は、すでに置いた判断基準を満たすかを確かめるために行います。探索の結果を、そのまま確定的な比率や因果の証拠として扱いません。

ここでの「判断に使う基準」は、調査結果をどの程度の強さで扱うかの基準です。意思決定そのものの評価基準は「意思決定の設計」に置きます。

4. 論点と仮説

ID	論点	種類	現時点の仮説	結論への影響	反証	確信度	更新履歴
Q1		記述・因果・施策				低・中・高

仮説は、記述、因果、施策を区別します。確信度は根拠の質を言葉で説明し、見かけだけ精密な確率を置きません。

5. 証拠計画

ID	優先度	必要な証拠	定義・単位・期間	情報源	取得方法	所有者・確認者	期限	時間上限	品質・限界	結論が変わる境界
E1	高・中・低

情報源は、一次情報と二次情報を分けます。二次資料で探索した重要な主張は、可能な範囲で一次資料へ戻ります。社内データも、定義、生成過程、欠測、変更履歴を確認します。

必須項目は、必要な証拠、定義・単位・期間、情報源、取得方法、確認者、結論が変わる境界です。所有者は取得を進める人、確認者は事実・計算・出典の妥当性を見る人です。全証拠を同じ重さで扱わず、結論を変え得るものから確認します。

6. 調査方法

方法	適する問い	主な限界
デスクリサーチ	制度、市場、企業、既存研究	定義差、古さ、転載
データ分析	規模、分布、変化、関連	欠測、選択、測定
インタビュー	状況、行動、理由、未知	記憶、迎合、標本
観察	実際の行動、業務、例外	観察影響、範囲
実験	介入による変化	倫理、外的妥当性、費用

方法を先に選ばず、必要な証拠へ最も直接近づける方法を選びます。複数方法が同じ偏りを共有していないかも確認します。

7. 対象と標本

母集団:
対象に含む条件:
除外条件と理由:
募集・抽出方法:
予定数と根拠:
不足した場合の扱い:
欠けやすい人・記録:
結果を一般化できる範囲:

予定数は「一般的に十分な数」ではなく、意思決定、期待する差、ばらつき、到達可能性から決めます。質的な探索では、多様性、主要パターン、追加しても新しい論点が出にくくなる状態を見ます。量的な確認では、期待する差、ばらつき、必要精度、母集団への一般化可能性を確認します。少数でも探索には使えますが、確定的な比率へ一般化しません。

8. 分析計画

集計・分類する項目:
比較する軸:
反例として扱う条件:
判断基準へのつなげ方:
使わない分析:
再現手順:

分析計画は、調査後に都合のよい切り口を探すことを防ぐために置きます。ただし探索では、想定外の論点が出ることもあります。その場合は、元の計画と新しく見つけた論点を分けて記録します。

AI に自由記述の分類や要約をさせる場合は、分類基準、例外、判断に使うラベルを人が確認します。AI の分類結果をそのまま集計せず、少なくとも重要な分類と境界事例を原文に戻って確認します。

9. 情報管理と倫理

情報区分:
収集する個人・機密情報と必要性:
説明・同意:
利用目的:
保存場所と閲覧権限:
保管期限と削除責任者:
匿名化・仮名化:
外部サービス・AI への入力可否:
事故・相談・停止経路:
公開範囲:

取得できる情報をすべて集めません。目的に必要な最小限にし、契約、法令、組織規程、参加者への影響を担当者・専門家と確認します。

10. AI の利用計画

工程	AI の役割	入力できる情報	人の確認	禁止事項
探索	検索語、資料候補	公開情報	原資料の存在と日付	存在しない出典を採用しない
抽出	定義、数値、主張	許可済み資料	原文と表の照合	引用範囲を改変しない
比較	共通点、差、反例	情報区分内	定義・単位・母集団	類似を因果としない
編集	要約、構造、表記	公開可能な草稿	論証と機密	合意・承認を捏造しない

利用する環境、契約、保存、学習利用、閲覧権限を確認します。AI の出力は証拠ではなく、原資料へ戻るための補助です。

11. 品質確認

事実と推論を分けたか:
重要主張を原資料で確認したか:
定義、単位、期間を揃えたか:
反対証拠と欠測を探したか:
再現できる計算・手順を残したか:
別の担当者が主要証拠を確認したか:
結論の適用範囲と未知を示したか:

確認者は文章を整えるだけでなく、判断を変える主張、計算、出典、最低条件を優先して確認します。

12. 進行と停止条件

確認点	予定日	判断	責任者
計画承認		開始・修正・見送り
中間確認		継続・重点変更・停止
判断準備		追加調査・決定へ進む

次の場合は調査を止めるか、計画を再承認します。

最低条件違反や重大な安全・権利問題が判明した
追加情報を得ても選択が変わらない
取得費用・時間が情報価値を上回る
判断期限に間に合わない
前提、対象、選択肢が大きく変わった
許可されない情報利用が必要になった

13. 成果物と引渡し

意思決定者向け要約:
証拠表・出典:
分析ファイル・再現手順:
未確認事項・反対証拠:
推奨と選択肢:
決定記録（決定・保留・追加調査）:
今回の学び:
保管場所・権限:
次回見直し日:

成果物の完成ではなく、意思決定者が選択肢、証拠、危険、残る未知を理解し、決定を記録できることを完了条件にします。

AI に計画をレビューさせる

以下は調査計画です。内容を代行して埋めず、計画の欠落を点検してください。

1. 意思決定者、期限、選択肢、最低条件が具体的か
2. 各論点の答えが結論を変えるか
3. 仮説が反証可能か
4. 証拠の定義、単位、期間、情報源、確認者があるか
5. 複数の証拠が同じ偏りを共有していないか
6. 反対証拠、欠測、除外対象を探しているか
7. 調査の時間・費用上限と停止条件があるか
8. 個人情報、機密、権利、安全の確認があるか
9. AI が自動決定してはいけない箇所を示しているか
10. 今回の判断では省ける項目と、重大判断では不足する項目を分ける

計画は調査開始前に一度作って固定するものではありません。新しい証拠で仮説や重点を変えた場合は、誰が何を変え、期限・費用・成果物へどう影響するかを版として残します。

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